국세청, ‘범죄 배후’ 캄보디아 프린스그룹 국내 거점 세무조사 착수

국세청이 캄보디아 스캠 범죄의 배후로 알려진 프린스그룹의 국내 거점과, 자금 세탁 통로로 지목된 후이원 그룹 연계 환전소를 대상으로 세무조사에 착수했다.

3일 국세청은 임광현 청장 주재로 열린 새 정부 첫 전국 세무관서장 회의에서 초국가적 범죄 수익에 대한 검증과 환수 조치를 강화하겠다고 밝혔다.

이에 따라 지난주 프린스그룹이 국내에서 운영한 법인에 대해 본격적인 세무조사에 돌입한 것으로 알려졌다.

조사에 따르면 프린스그룹은 서울 주요 상권에 해외 부동산 투자 자문 업체를 설립하고 국내 영업 활동을 하면서도 단순 연락사무소 형태로 위장했다.

이를 통해 국내에서 발생한 사업소득과 영업 직원의 근로소득 원천세를 신고하지 않은 것으로 확인됐다.

또 국내 투자자들로부터 1인당 수천만 원에서 수억 원 규모의 투자금을 모집해 캄보디아 현지 법인으로 약 20억~30억 원을 송금했다. 그러나 해당 투자자들이 실제로 부동산을 취득했는지에 대해서는 확인되지 않았다.

국세청은 이들이 해외 부동산 투자를 명목으로 피싱 범죄 수익을 국외로 이전한 혐의를 두고 관련 기관과 공조해 범죄수익 환수 절차를 진행할 계획이다.

아울러 후이원 그룹과 연계된 환전소 운영자에 대한 조사도 병행하고 있다. 이들은 국내에서 연간 환전 신고금액을 1억 원 미만으로 제출했으나 실제 수입은 100억 원 이상으로 추정되고 있어, 환전 수수료 수입을 고의로 축소 신고한 혐의를 받고 있다.

과세당국은 환전 수입 탈루 여부 뿐 아니라 환전 거래 내역을 추적해 불법 자금 세탁 등 범죄 연계 가능성에 대해서도 정밀 검증을 진행할 방침이다.